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Vademécum actualizado sobre la Unidad de Información Financiera (UIF)

El Colegio tiene el agrado de enviar a los colegas una nueva versión editada y actualizada a febrero de 2017 del Vademécum sobre la Unidad de Información Financiera, elaborado por los asesores en esa materia, doctores Mariano Rentería Anchorena y Horacio H. Fernández.

Esta edición contempla las modificaciones que las distintas normativas han ido introduciendo en las cuestiones relativas a Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, incluso en aspectos referidos al Régimen de Sinceramiento Fiscal. Los escribanos encontrarán en esta publicación los requisitos que las normas de control le imponen al notariado para colaborar en la erradicación de estos delitos y la descripción de la forma en que deben actuar para cumplir con estas obligaciones.

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