UIF

Noticias UIF

Nota enviada a la UIF por notificaciones de embargos e inhibiciones generales de bienes

A raíz de numerosas consultas de colegas referidas a notificaciones enviadas por la UIF sobre trabas de embargos e inhibiciones generales de bienes, el Colegio ha solicitado por nota a ese organismo que aclare y confirme el carácter meramente informativo y sin valor legal de las mismas, ya que las trabas de medidas cautelares sobre inmuebles e inhibiciones generales de bienes sobre personas se gestionan ante los Registros de la Propiedad Inmuebles de la demarcación donde se encuentren los bienes o donde se quiera hacer valer la medida.

Noticias RPI Provincia Bs. As. UIF

Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires – DTR Nº 1/2014

Se recuerda a los colegas que la Disposición Técnico Registral Nº 1/2014 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires establece la obligación de acompañar una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, junto a la constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Noticias UIF

Unidad de Información Financiera (UIF) Resolución Nº 229/2014

Se informa a los señores escribanos que fue publicada en el Boletín Oficial del martes 27 de mayo la Resolución Nº 229/2014, modificatoria de las Resoluciones Nº 104/2010 y 165/2011, referidas a los procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección que los órganos de control específicos y la Unidad de Información Financiera (UIF) efectúan sobre los sujetos obligados, a fin de controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.